Ciudad de México.- Por recibir depósitos en efectivo y operaciones sospechosas, el ex presidente Enrique Peña Nieto fue denunciado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía General de la República (FGR).
El titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez, reveló que la denuncia es por presuntas operaciones de procedencia ilícita.
“Los depósitos mencionados resultan relevantes debido a que al tratarse de operaciones en efectivo no se conoce cuál es la fuente”, reveló en la conferencia mañanera.
En particular, destacó la recepción por 36 millones de pesos.
“Aunado a lo anterior se detectó que el ex presidente tiene vínculos corporativos en dos empresas, en las cuales de identificaron irregularidades fiscales y financieras”, abundó.
Peña Nieto figura como accionista en esos negocios.
En la primera, incluso participan familiares consanguíneos por “montos elevados”.
La segunda tiene “relación simbiótica con una moral transnacional”, y entre 2015 y 2021 hizo envíos de 261 transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido.
Gómez Álvarez refirió que ambos casos se encuentran en manos de la FGR e involucran a otras 15 personas.
“No hay una persecución por motivos políticos”, aclaró en otro momento.
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que “nosotros no vamos a fabricar delitos a nadie.
“El juez resolverá si hay delito”, puntualizó el tabasqueño.
(LectorMx)